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      资讯详情

      2016年第一次临时股东大会决议公告

      分类：
      股东大会决议公告
      作者：
      发布时间：
      2017-06-11
      2016年第一次临时股东大会决议公告
      代码：000530、200530  简称：大冷股份、大冷B 公告编号：2016-013
                                        
      大连冷冻机股份有限公司
      2016年第一次临时股东大会决议公告
       
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       
      特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更前次股东大会决议的情形。
         
          一、会议召开和出席情况
          （一）会议召开情况
          1、召开日期和时间
          现场会议：2016年1月21日（星期四）下午3:00
          网络投票：2016年1月20日-2016年1月21日。其中：
          （1）通过深圳交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
          （2）通过深圳交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月20日下午3:00 至2016年1月21日下午3:00期间的任意时间。
          2、现场会议召开地点：公司八楼会议室
          3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
          4、召集人：公司董事会
          5、主持人：纪志坚
          6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
          关于召开本次会议的通知刊登于2016年1月5日《中国报》、《香港商报》。关于召开本次会议的提示性公告刊登于2016年1月15日《中国报》、《香港商报》。
          （二）会议出席情况
          1、出席会议的总体情况
          出席会议的股东及股东代理人共计19人，所持表决权118,233,371股，占公司有表决权总股份360,164,975股的32.83%。
          其中：
          出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权117,982,171股，占公司有表决权总股份360,164,975股的32.76%。
          通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计8人，所持表决权251,200股，占公司有表决权总股份360,164,975股的0.07%。
          2、A股股东出席情况
          出席会议的A股股东及股东代理人共计16人，所持表决权79,848,223股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.57%。
          其中：
          出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权79,597,023股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.47%。
          通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权251,220股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的0.1%。
          3、B股股东出席情况
          出席会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权38,385,148股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.38%。
          其中：
          出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权38,385,148股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.38%。
          通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的0%。
          4、其他人员出席情况
          公司部分董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
       
          二、议案审议表决情况
          1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
          2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：
          （1）关于董事换届选举的报告
          1.1 选举纪志坚为公司董事
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,233,371
      118,002,171
      99.80%
      230,200
      1,000
      其中：A股股东
      79,848,223
      79,617,023
      99.71%
      230,200
      1,000
      B股股东
      38,385,148
      38,385,148
      100%
      0
      0
      持股5%以下股东
      6,376,188
      6,144,988
      96.37%
      230,200
      1,000
      其中：A股股东
      2,992,540
      2,761,340
      92.27%
      230,200
      1,000
      B股股东
      3,383,648
      3,383,648
      100%
      0
      0
          1.2选举刘凯为公司董事
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,233,371
      118,002,171
      99.80%
      230,200
      1,000
      其中：A股股东
      79,848,223
      79,617,023
      99.71%
      230,200
      1,000
      B股股东
      38,385,148
      38,385,148
      100%
      0
      0
      持股5%以下股东
      6,376,188
      6,144,988
      96.37%
      230,200
      1,000
      其中：A股股东
      2,992,540
      2,761,340
      92.27%
      230,200
      1,000
      B股股东
      3,383,648
      3,383,648
      100%
      0
      0
          1.3选举徐郡饶为公司董事
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,233,371
      118,002,171
      99.80%
      230,200
      1,000
      其中：A股股东
      79,848,223
      79,617,023
      99.71%
      230,200
      1,000
      B股股东
      38,385,148
      38,385,148
      100%
      0
      0
      持股5%以下股东
      6,376,188
      6,144,988
      96.37%
      230,200
      1,000
      其中：A股股东
      2,992,540
      2,761,340
      92.27%
      230,200
      1,000
      B股股东
      3,383,648
      3,383,648
      100%
      0
      0
       

          1.4 选举丁杰为公司董事
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,233,371
      118,002,171
      99.80%
      230,200
      1,000
      其中：A股股东
      79,848,223
      79,617,023
      99.71%
      230,200
      1,000
      B股股东
      38,385,148
      38,385,148
      100%
      0
      0
      持股5%以下股东
      6,376,188
      6,144,988
      96.37%
      230,200
      1,000
      其中：A股股东
      2,992,540
      2,761,340
      92.27%
      230,200
      1,000
      B股股东
      3,383,648
      3,383,648
      100%
      0
      0
          1.5 选举工藤伸为公司董事
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,233,371
      118,003,171
      99.81%
      230,200
      0
      其中：A股股东
      79,848,223
      79,618,023
      99.71%
      230,200
      0
      B股股东
      38,385,148
      38,385,148
      100%
      0
      0
      持股5%以下股东
      6,376,188
      6,145,988
      96.39%
      230,200
      0
      其中：A股股东
      2,992,540
      2,762,340
      92.31%
      230,200
      0
      B股股东
      3,383,648
      3,383,648
      100%
      0
      0
          1.6 选举木嶋忠敏为公司董事
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,233,371
      118,003,171
      99.81%
      230,200
      0
      其中：A股股东
      79,848,223
      79,618,023
      99.71%
      230,200
      0
      B股股东
      38,385,148
      38,385,148
      100%
      0
      0
      持股5%以下股东
      6,376,188
      6,145,988
      96.39%
      230,200
      0
      其中：A股股东
      2,992,540
      2,762,340
      92.31%
      230,200
      0
      B股股东
      3,383,648
      3,383,648
      100%
      0
      0
          1.7 选举戴大双为公司独立董事
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,233,371
      118,002,171
      99.80%
      230,200
      1,000
      其中：A股股东
      79,848,223
      79,617,023
      99.71%
      230,200
      1,000
      B股股东
      38,385,148
      38,385,148
      100%
      0
      0
      持股5%以下股东
      6,376,188
      6,144,988
      96.37%
      230,200
      1,000
      其中：A股股东
      2,992,540
      2,761,340
      92.27%
      230,200
      1,000
      B股股东
      3,383,648
      3,383,648
      100%
      0
      0
          1.8 选举刘继伟为公司独立董事
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,233,371
      118,002,171
      99.80%
      230,200
      1,000
      其中：A股股东
      79,848,223
      79,617,023
      99.71%
      230,200
      1,000
      B股股东
      38,385,148
      38,385,148
      100%
      0
      0
      持股5%以下股东
      6,376,188
      6,144,988
      96.37%
      230,200
      1,000
      其中：A股股东
      2,992,540
      2,761,340
      92.27&
      230,200
      1,000
      B股股东
      3,383,648
      3,383,648
      100%
      0
      0
          1.9 选举王岩为公司独立董事
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,233,371
      118,002,171
      99.80%
      230,200
      1,000
      其中：A股股东
      79,848,223
      79,617,023
      99.71%
      230,200
      1,000
      B股股东
      38,385,148
      38,385,148
      100%
      0
      0
      持股5%以下股东
      6,376,188
      6,144,988
      96.37%
      230,200
      1,000
      其中：A股股东
      2,992,540
      2,761,340
      92.27%
      230,200
      1,000
      B股股东
      3,383,648
      3,383,648
      100%
      0
      0
          （2）关于监事换届选举的报告
          2.1 选举毛春华为公司监事
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,,233,371
      117,917,371
      99.73%
      315,000
      1,000
      其中：A股股东
      79,848,223
      79,629,923
      99.73%
      217,300
      1,000
      B股股东
      38,385,148
      38,287,448
      99.75%
      97,700
      0
      持股5%以下股东
      6,376,188
      6,060,188
      95.04%
      315,000
      1,000
      其中：A股股东
      2,992,540
      2,774,240
      92.71%
      217,300
      1,000
      B股股东
      3,383,648
      3,285,948
      97,11%
      97,700
      0
       
          2.2 选举代玉玲为公司监事
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会全体股东
      118,233,371
      117,881,509
      99.70%
      350,862
      1,000
      其中：A股股东
      79,848,223
      79,629,923
      99.73%
      217,300
      1,000
      B股股东
      38,385,148
      38,251,586
      99.65%
      133,562
      0
      持股5%以下股东
      6,376,188
      6,024,326
      94.48%
      350,862
      1,000
      其中：A股股东
      2,992,540
      2,774,240
      92.71%
      217,300
      1,000
      B股股东
      3,383,648
      3,250,086
      96.05%
      133,562
      0
          （3）关于公司2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额的报告。
          公司董事纪志坚（持有A股942,300股）、徐郡饶（持有A股663,500股）、公司股东大连龙8中国官网唯一入口集团有限公司（持有A股76,855,683股）、三洋电机株式会社（持有B股35,001,500股）均为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
       
      所持表决权(股)
      同意(股)
      同意比例
      反对(股)
      弃权(股)
      与会非关联股东
      4,770,388
      4,552,088
      95,42%
      217,300
      1,000
      其中：A股非关联股东
      1,386,740
      1,168,440
      84.26%
      217,300
      1,000
      B股非关联股东
      3,383,648
      3,383,648
      100%
      0
      0
      持股5%以下非关联股东
      4,770,388
      4,552,088
      95.42%
      217,300
      1,000
      其中：A股非关联股东
      1,386,740
      1,168,440
      84.26%
      217,300
      1,000
      B股非关联股东
      3,383,648
      3,383,648
      100%
      0
      0
       
          议案内容详见公司于2016年1月5日刊登在《中国报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
          三、律师出具的法律意见
          1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
          2、律师姓名：包敬欣、马男
          3、结论性意见：
          “本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
          四、备查文件
          1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
          2、法律意见书；
          3、深交所要求的其他文件。
       
          大连冷冻机股份有限公司董事会
          2016年1月22日

       

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