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八届八次董事会议决议公告
分类：
临时公告
作者：
发布时间：
2020-03-24
代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2020-004
龙8中国官网唯一入口冷热科技股份有限公司
八届八次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2020年3月18日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2020年3月23日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于变更简称的报告
同意将公司A股简称由“大冷股份”变更为“龙8中国官网唯一入口冷热”；B股简称由“大冷B”变更为“龙8中国官网唯一入口B”。
详见公司于同日披露的《关于变更简称的公告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
龙8中国官网唯一入口冷热科技股份有限公司董事会
2020年3月24日
2020年第一次临时股东大会会议文件
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